电气风电：部分募集资金投资项目延长实施期限的公告

  1证券代码：688660证券简称：电气风电公告编号：2024-059上海电气风电集团股份有限公司部分募集资金投资项目延长实施期限的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  2.公司第二届董事会于2024年12月10日召开第十三次会议，审议通过了《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一的“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”（以下简称“江苏滨海测试基地项目”）达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2025年12月31日。

  3.本次延期仅涉及项目建设周期的调整，不会改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体以及实施方式，不构成募集资金用途变更。

  6.现将相关情况公告如下：一、募集资金基本情况根据中国证监会于2021年03月23日出具的《关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]926号），并经上海证券交易所的同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票共计533,333,400股，每股发行价为5.44元，并于2021年05月13日发布了《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

  7.该次股票发行完成后，共募集资金2,901,333,696.00元，扣除承销费用（含增值税）后，募集资金金额为2,814,293,685.12元，已由承销商中信证券股份有限公司于2021年05月13日汇入公司广泛征集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。

  8.另扣除其他股票发行费用（不含增值税）后,这次募集资金净额为2,799,069,742.52元。

  9.普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位的情况做了审验，并于2021年05月13日出具了《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》（普华永道中天验字2【2021】第0496号）。

  10.根据有关规定法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司或各募投项目实施主体均对募集资金实行专户存储，经董事会批准后分别在6家商业银行设立募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。

  11.公司亦连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与各募投项目实施主体、上述6家银行签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

  12.二、募集资金的使用及存储情况截至2024年10月31日，公司累计用于实施募投项目的募集资金金额为2,360,538,293.18元，募集资金专户余额为483,610,940.71元（含收到银行利息及扣减手续费后的金额共计45,079,491.37元）。

  13.使用情况具体如下：单位：亿元项目名称募集资金承诺投资总额截至2024年10月31日募集资金累计投入金额新产品和技术开发项目10.119.48上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目4.492.09后市场能力提升项目（变更前）0.040.04投资定制深远海运维母船项目（变更后）2.882.88海上风电机组柔性化生产技改项目0.460.18陆上风电机组柔性化生产技改项目0.270.07补充流动资金8.858.86合计27.0923.61注：上表所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

  14.三、本次募投项目延期的基本情况（一）募投项目基本情况“江苏滨海测试基地项目”的实施主体为上海电气风电集团滨海风电设备有限公司（以下简称“风电滨海”），实施地点为江苏省盐城市。

  15.主要实施内容为针对风机研发先进试验系统，包括关键部件和系统、机舱/传动链、型式试验和并网等方面。

  16.项目原计划总投资额为56,827.54万元，拟使用募集资金金额为53,827.54万元，建设期3年。

  3为提高募集资金的使用效益，经2023年12月18日分别召开的第二届董事会2023年度第八次临时会议和第二届监事会2023年度第一次临时会议审议通过，并经2024年01月03日召开的股东大会2024年第一次临时会议审议批准，公司取消该项目项下的两个子项目“变桨轴承试验台”、“偏航系统试验台”，相应调减募集资金投资金额共计8,976.36万元。

  变更后，“江苏滨海测试基地项目”拟使用的募集资金金额为44,851.18万元，剩余募集资金暂不决定具体投向。

  具体情况详见董事会于2023年12月19日在上海证券交易所网站披露的《变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-056）。

  子项目之一的“全功率机舱试验平台”已采购全功率试验平台及相关设备、500T桥式行车、50T桥式行车等设备，完成建设发电机型式试验功能，可开展大型机组传动链的全功率加载试验，检测试验机组在运行过程中的振动等性能。

  子项目之一的“型式认证实验室”已完成建设，包括功率及载荷测试系统、机舱式激光雷达、海上扫描式激光雷达、海上机组支撑结构测试系统等，可满足不同兆瓦级陆上和海上机组的样机型式测试及数据分析。

  截至本事项审议之日，该募投项目已使用募集资金22,574.21万元，剩余尚未使用的募集资金共22,276.97万元（不含利息）存放于公司在招商银行股份有限公司上海分行闵行支行开立的募集资金专项账户中。

  （二）本次募投项目延期情况结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

  序号项目名称原计划项目达到预定可使用状态日期调整后项目达到预定可使用状态日期1江苏滨海测试基地项目2024年12月31日2025年12月31日4（三）本次募投项目延期原因根据地方“十四五”规划以及公司战略规划，为了充分利用测试基地资源，提高测试基地的利用率，第一届董事会于2022年03月07日召开2022年度第一次临时会议，经审议同意将原募投项目“上海电气风电集团山东海阳测试基地项目”的实施主体和地点变更为公司全资子公司风电滨海和江苏省盐城市，项目名称相应变更为“江苏滨海测试基地项目”。

  在完成该变更事项后，尽管公司立即启动相关建设工作，但由于上述变更导致该项目启动时间晚于原计划，项目实施进度相应有所推迟。

  “江苏滨海测试基地项目”中的子项目之一“全功率机舱试验平台”作为截至目前全球容量最大的试验平台，测试功能齐全，技术要求较高。

  近年来，国内风电市场竞争日益加剧，风电机组大型化迭代加速，为确保测试平台的技术前瞻性，公司专家组对设计方案进行了反复论证，耗时较长。

  同时，尽管本项目方案在国外有成熟运行案例，但考虑到本项目建设的经济性以及建成后运行的可靠性等因素，为更好地实现项目设备国产化，公司认真遴选国产部件供应商，审慎实施和监督设备采购、运输、安装以及调试等各个环节，严格把控项目质量，导致建设周期较长。

  公司基于审慎性原则，为更好地实现该项目的建设目标，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体以及实施方式等均不发生变化的情况下，决定将上述募投项目予以延期。

  四、本次募投项目延期对公司的影响本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目建设周期的调整，不会改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体以及实施方式，不构成募集资金用途变更。

  本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

  5五、公司履行的审议程序公司于2024年12月10日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，一致审议通过了《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》。

  六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目实施期限延长的事项符合项目建设的实际情况和公司经营规划，已经公司董事会、监事会审议通过，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律和法规的规定。

  上海电气风电集团股份有限公司董事会2024年12月11日 一、募集资金基本情况 二、募集资金的使用及存储情况 三、本次募投项目延期的基本情况 （一）募投项目基本情况 （二）本次募投项目延期情况 （三）本次募投项目延期原因 四、本次募投项目延期对公司的影响 五、公司履行的审议程序 六、保荐人核查意见。

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